EMI
Entidad de dinero electrónico
Emitir dinero electrónico y prestar servicios de pago.
Empresas EMIEmpresas EMI, API, MSB, VASP y de forex en el Reino Unido, Europa y Canadá. Evite la cola de solicitudes de autorización, compare opciones reales y trate con una persona que le acompaña desde el primer teaser hasta el cierre.
Cada licencia tiene su propia página: qué permite, qué revisar y cómo se compara comprar con solicitar.
Cambio de divisas y transferencias en Canadá y Estados Unidos.
Empresas MSBLicencias restringidas de dinero electrónico y de pago, con umbrales más bajos.
Empresas SEMI y SPICustodia, intercambio y transferencia de criptoactivos.
Empresas VASP y CASPNegociación de divisas y servicios de inversión.
Empresas de forexTrabajamos con vendedores de los principales mercados regulados. La disponibilidad cambia, así que pregunte qué hay abierto hoy.
Empresas de pago y de dinero electrónico reguladas por la FCA.
Empresas autorizadas en un Estado de la UE o del EEE.
Empresas de servicios monetarios registradas ante FINTRAC.
Registro federal como MSB y licencias estatales.
Asia, África, Latinoamérica y Oriente Medio, bajo petición.
Fichas ilustrativas que muestran el tipo de empresa que presentamos. Pregunte qué hay disponible hoy. Los nombres no se muestran nunca antes de un NDA.
| Comprar una empresa existente | Solicitar una licencia nueva | |
|---|---|---|
| Punto de partida | Empresa autorizada y con historial | Partir de cero |
| Regulador | Le evalúa como nuevo propietario | Evalúa todo su plan de negocio |
| Riesgo | Pasivos heredados, que la due diligence reduce | Denegación o retraso largo |
| Ideal para | Equipos que quieren empezar antes | Equipos con tiempo y un modelo creado desde cero |
Nos indica la licencia, la región y el presupuesto.
Recibe resúmenes anónimos de las empresas que encajan con su petición.
Firma un NDA, revisa los documentos y habla con el vendedor.
El regulador evalúa a los nuevos propietarios y a quienes ejercen el control.
Fondos, acciones y traspaso del equipo de cumplimiento.
Le ayudamos a hacer las preguntas adecuadas antes de comprometerse.
Pídalos y le enviamos los teasers completos cuando se firme el NDA.
Solicitar los teasersUna empresa existente ya tiene la autorización, las políticas y, a veces, la relación bancaria. El regulador debe aprobar igualmente a los nuevos propietarios, pero una solicitud nueva suele ser un camino más largo y menos seguro.
Las fichas de este sitio proceden de nuestra red de vendedores y asesores. Solo comunicamos el nombre de la empresa cuando usted firma un NDA y supera una breve verificación previa.
Sobre todo EMI, API, SEMI, SPI, MSB en Canadá y Estados Unidos, VASP y CASP, brokers de forex y empresas de inversión, y algunas licencias de juego.
Depende de la jurisdicción. La revisión de los nuevos propietarios por parte del regulador tiene su propio calendario, y la due diligence y los contratos avanzan en paralelo.
Las condiciones se acuerdan en cada operación y se las comunicamos antes de que se comprometa a nada.
A menudo sí. Muchos compradores mantienen al compliance officer y a los administradores durante un periodo de transición, y los reguladores suelen esperar continuidad.
Cuéntenos qué necesita. Le respondemos con las empresas que encajan.