Società VASP e CASP in vendita | Prestatori di servizi cripto

Che cosa consente la licenza

Gestire una piattaforma di scambio di cripto-attività, la custodia di portafogli o il trasferimento di cripto-attività, in base alle autorizzazioni possedute.
Offrire servizi ai clienti nel mercato d'origine e in tutta l'UE, se la società è un CASP autorizzato ai sensi di MiCA.
Gestire flussi in valuta tradizionale e in cripto-attività nel rispetto delle norme antiriciclaggio e della travel rule applicabili.

Chi di solito li acquista

Piattaforme di scambio e custodi che hanno bisogno di un soggetto regolamentato.
Fintech che aggiungono servizi cripto a un'attività di pagamento.
Fondi e piattaforme che vogliono detenere o movimentare le cripto-attività dei clienti.

Acquistare una società esistente o chiedere una nuova licenza

	Acquisto	Nuova richiesta
Stato	Registrazione o autorizzazione MiCA già esistente	Nuova registrazione o autorizzazione, spesso con un esame lungo
Operatività nell'UE	Passaporto europeo solo se la società è un CASP autorizzato ai sensi di MiCA	Passaporto europeo dopo l'autorizzazione
Rischio principale	Stato che non si trasferisce a MiCA, o debolezze passate sull'antiriciclaggio	Ritardo, rifiuto o condizioni restrittive
Documenti da aspettarsi	Procedure antiriciclaggio, di custodia e di segregazione, strumenti per la travel rule	Tutto da scrivere da zero

Che cosa verificare prima di acquistare

Se la società ha una registrazione VASP nazionale o un'autorizzazione MiCA, e quando è stata concessa.
L'elenco dei servizi per cripto-attività coperti dall'autorizzazione.
Modalità di custodia e segregazione delle attività dei clienti.
Controlli antiriciclaggio, sulle sanzioni e sulla travel rule, e ultima revisione indipendente.
Eventuali regimi transitori applicabili ai prestatori già operativi nello Stato membro.
Rapporti bancari, che per le società cripto possono essere più difficili da mantenere dopo una vendita.

Ogni vendita è subordinata all'approvazione dei nuovi proprietari da parte dell'autorità di vigilanza. I tempi li stabilisce l'autorità e non sono garantiti.

Domande sulle società VASP · CASP

Che differenza c'è tra un VASP e un CASP?

VASP è il termine più vecchio, usato nelle norme antiriciclaggio e nei registri nazionali. CASP è il termine del Regolamento europeo MiCA per un prestatore di servizi per cripto-attività autorizzato.

Una registrazione VASP dà il passaporto europeo?

No. Il passaporto europeo deriva dall'autorizzazione MiCA come CASP. Una registrazione VASP nazionale da sola non lo dà.

Che cosa succede ai VASP con MiCA?

I prestatori già operativi hanno avuto periodi transitori che cambiano da Stato membro a Stato membro. Verifichi se la società ha completato l'autorizzazione MiCA.

È più difficile aprire conti bancari a una società cripto?

Può esserlo. Le banche esaminano con attenzione le società cripto: verifichi quali conti esistono e se le banche accettano il cambio di proprietà.

Acquistare una società VASP o CASP (prestatore di servizi per cripto-attività)